Investigação Empresarial
Investigação Corporativa com Sigilo, Legalidade e Resultados Reais A investigação empresarial é uma ação estratégica e altamente sensível. Diferente da auditoria tradicional, que muitas vezes não consegue ir além de relatórios e levantamentos técnicos, o detetive particular empresarial é chamado para identificar e resolver o problema diretamente. Muitas empresas nos procuram quando já tentaram caminhos formais — como auditorias internas — sem sucesso. Outras nem sabem que têm um problema, e é aí que entramos: para revelar o que está escondido, entender o que acontece nos bastidores e apresentar provas claras, legais e estratégicas.Quando a Auditoria Não Resolve, o Detetive Aparece
Auditorias internas são ferramentas importantes, mas limitadas. Elas não entram em campo, não monitoram pessoas e não confrontam comportamentos. É comum sermos acionados por empresas que, após auditorias frustradas, descobrem fraudes, desvios ou condutas ilegais apenas por meio da investigação particular.
Nosso trabalho é prático, legalizado e focado em resultados concretos.
Fraudes em Afastamentos Médicos
Descubra a verdade com discrição e profissionalismo.
Muitas empresas enfrentam afastamentos suspeitos via INSS, sustentados por atestados médicos comprados ilegalmente. Já investigamos bancos e grandes empresas que sofriam prejuízos com essa prática.
Fazemos o acompanhamento do funcionário, captando imagens públicas que comprovam que ele está em atividades incompatíveis com a suposta doença: viagens, festas, academias, etc.
Com essas provas, a empresa pode agir com total respaldo jurídico — seja para aplicar uma justa causa ou oferecer um acordo, muitas vezes levando o próprio funcionário a pedir demissão espontaneamente.
Infiltração Corporativa e Sabotagens Internas
Realizamos infiltrações discretas para apurar desvios de matéria-prima, má administração, sabotagens internas e roubo de informações.
Já identificamos esquemas onde resíduos eram gerados propositalmente para posterior venda com lucro ilegal, além de gestões irresponsáveis que causavam perdas operacionais disfarçadas.
Cada caso é único — por isso adaptamos nossa estratégia à realidade da empresa, seja ela do setor industrial, financeiro, logístico ou comercial.
Levantamento Patrimonial, Uso de Laranjas e Fraudes Ocultas
Frequentemente investigamos diretores e gestores que ocultam bens em nomes de terceiros (laranjas). Por meio de análises técnicas, cruzamento de dados e observação direta, comprovamos que o verdadeiro beneficiário é quem usufrui do bem, mesmo ele estando formalmente em nome de outra pessoa.
Amparo jurídico
Segundo o Art. 50 do Código Civil, é possível aplicar a desconsideração da personalidade jurídica quando há desvio de finalidade. Em casos de simulação e uso de laranjas, os tribunais reconhecem que o uso direto e contínuo do bem indica propriedade de fato, permitindo ações legais contra o verdadeiro fraudador.
“Havendo abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir… que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios.”
— Art. 50, Código Civil Brasileiro
Parcerias com Advogados e Compliance
Não temos equipe jurídica interna, mas trabalhamos com indicações de advogados especializados, principalmente nas áreas de compliance, direito empresarial e trabalhista, quando necessário.
Nosso foco é entregar a prova pronta, clara e lícita, de forma que o jurídico da empresa possa aplicar as medidas cabíveis de forma ágil, segura e dentro da lei.
Quais situações justificam contratar um detetive particular para minha empresa?
Você pode contratar quando houver suspeitas de fraudes internas, sabotagem, vazamento de informações, desvios de estoque, uso indevido de recursos ou até espionagem corporativa. O detetive age onde as auditorias e controles convencionais não alcançam.
A investigação é feita de forma legal?
Sim. Todo o processo é conduzido dentro dos limites legais, com coleta de provas permitidas por lei. O sigilo e a ética são respeitados em cada etapa, garantindo segurança jurídica à empresa.
Meu funcionário ou sócio será abordado?
Não. A investigação é feita de forma discreta, sem contato direto ou exposição dos envolvidos. A ideia é levantar evidências de forma silenciosa, sem prejudicar a rotina da empresa.
O que recebo ao final da investigação?
Você recebe um relatório completo com provas (vídeos, fotos, documentos) devidamente organizadas. Esse dossiê pode ser usado pelo jurídico, pela diretoria ou para tomar decisões internas seguras.
Posso usar o serviço de detetive e ainda emitir nota fiscal para a empresa?
Sim. Emitimos nota fiscal, garantindo legalidade, rastreabilidade e possibilidade de dedução contábil, conforme as normas da sua empresa.
Por que contratar um Detetive Particular?
Porque nem todo problema empresarial aparece em auditorias. O detetive atua nos bastidores, identificando fraudes, sabotagens, desvios e condutas ilegais com investigação prática, sigilosa e legal. Com provas concretas, sua empresa ganha base sólida para tomar decisões rápidas e seguras.
Como funciona Investigação Empresarial ?
Diagnóstico Inicial (Reunião Confidencial)
Entendemos o problema, analisamos o contexto e mapeamos os envolvidos.
Planejamento Estratégico
Criamos uma abordagem específica para a realidade da sua empresa.
Investigação Legal e Discreta
Coleta de provas com registro de atividades, fotos, vídeos e documentos.
Entrega de Relatório com Provas
Dossiê completo, pronto para ser usado pelo setor jurídico ou diretoria.
Emissão de Nota Fiscal
Pagamento com NF e registro para dedução fiscal e contábil.
Detetive Particular Empresarial é com quem entende de investigação real.
Opnião dos clientes
Por respeito à confidencialidade dos nossos clientes, os depoimentos não são públicos. Para conhecer melhor as experiências e resultados, entre em contato diretamente com Lacerda.
ESQUEMA DE DESVIO REVELADO EM DIAS
MONITORAMENTO DISCRETO FOI ESSENCIAL
FRAUDE NA LOGÍSTICA IDENTIFICADA COM PROVAS
ACUSAÇÃO INJUSTA EVITADA A TEMPO
DECISÃO EM FUSÃO DEPENDEU DESSA INVESTIGAÇÃO